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VII Jornadas de Prevención de Blanqueo de Capitales

26/11/2020 10:30

Programa:

10:30 – 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional

11:00 – 12:00 MESA REDONDA: La prevención del blanqueo de capitales desde la Abogacía

Ponentes:

Beatriz Saura Alberdi, abogada

Adriana de Buerba Pando, miembro de la subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

Modera:

Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

12:00 – 13:00 PONENCIA: Los abogados antes la transposición de la V Directiva

Ponente:

José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en el Tesoro Público

  PAUSA

16:30 – 17:30 MESA REDONDA: La nueva guía sobre los titulares reales. Nuevas tendencias de prevención en la Unión Europea

Ponentes:

Luis Fernández del Pozo, registrador mercantil y catedrático de la Universidad de Barcelona

Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA

Modera:

Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

17:30 – 18:30 PONENCIA: Blanqueo de capitales. Tendencias Jurisprudenciales actuales

Ponente:

Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

18:30 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA

 

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