Utilitzem cookies pròpies i/o de tercers per fer l'anàlisi de la navegació dels usuaris de la nostra web. Més informació.
Nova versió del Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals del CGAE
18/04/2018El dia 19 d'abril es posarà a la disposició dels advocats una nova versió del servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
Aquest servei que es va desenvolupar en col·laboració amb la Comissió Especial de Prevenció de Blanqueig de Capitals està orientat a facilitar el compliment de la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme als advocats respecte dels seus clients.
Mitjançant aquesta aplicació es facilita als advocats, en la seva condició de subjecte obligat, que puguin complir amb les seves obligacions d'identificació podent realitzar consultes per obtenir dels clients informació suficient sobre la seva identitat, titularitat real i activitat econòmica o professional i obtenir un informe de risc signat digitalment. Aquest informe s'obté consultant bases de dades de Thomson Reuters.
De forma addicional, l'aplicació permet a l'advocat rebre assessorament jurídic personalitzat sobre el blanqueig de capitals a través del mòdul de consultes de la Normativa aplicable.
Aquesta nova versió, que substitueix a l'anterior per motius d'obsolescència tecnològica, segueix mantenint totes les funcionalitats anteriors però s'ha simplificat la interfície i els menús per fer-la més fàcil i intuïtiva per als usuaris.
Aquest servei no té cap cost associat. Cal tenir en compte que la versió anterior es tancarà el 18 de maig de 2018 perquè es descarreguin tota la informació que poguessin tenir emmagatzemada en la plataforma i necessitin conservar.
L'accés al servei es realitza mitjançant certificat digital ACA a través del següent enllaç.